Grave imputación. El 17 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar acusó al notorio empresario Erasmo Wong Lu Vega y a sus cuatro hermanos, Efraín, Edgardo, Eduardo y Eric, por el delito de lavado de activos en torno al negocio del azúcar, cuyo amargo trasfondo es un nudo de tramposas adquisiciones empresariales, violentas confrontaciones, con muertos y heridos, y patente corrupción de diversas autoridades.
No existe, en los hechos, aspecto alguno relacionado con la pugna por controlar la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi, que no esté marcado por disputas y controversias protagonizadas por empresarios tramposos, políticos corruptos y funcionarios venales.
En el elenco de actores-catalizadores del conflicto, el papel del grupo Wong, conformado inicialmente por los cinco hermanos (Erasmo, Efraín, Edgardo, Eduardo y Eric Wong Lu Vega), ha sido central en los intentos por lograr, por la regla o por la trampa, el control de Andahuasi.
En ese contexto, dos investigaciones fiscales diferentes sobre los Wong, para determinar si hubo o no lavado de activos en la disputada compra de acciones de Andahuasi, confluyen con una, hasta ahora, desigual resonancia.
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La primera es la que suena menos porque todavía no concluye, se encuentra “en fase preliminar” y está a cargo del fiscal Carlos Puma, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Puma investiga si es lícito o ilícito el origen de los fondos con los que los hermanos Wong compraron, en 2009, cerca de 50 millones de acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi (EAAA SAA), a través de compañías domiciliadas en el Perú y sociedades offshore controladas por ellos.
El negocio. La compra de la azucarera Andahuasi está rodeada de una serie de incidentes de corrupción y condenas judiciales. Foto: La República
Como el plazo de la investigación fiscal ha vencido, el fiscal Carlos Puma deberá decidir con prontitud si acusa o archiva el caso.
La segunda investigación fiscal por lavado de activos a los hermanos Wong es la que lleva la fiscal Manuela Villar, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
El lunes 17 de julio pasado, Villar acusó a Erasmo Wong de ser coautor del delito de lavado de activos con sus hermanos Efraín, Edgardo, Eduardo y Eric, con el agravante de integrar una organización criminal.
La fiscal planteó al juez de la causa, Richard Concepción Carhuancho, una pena de 13 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los cinco hermanos.
Los abogados defensores de los Wong —que no corresponden precisamente al perfil de los abogados caseros de Willax Televisión y serían considerados ‘caviares’ por los principales desinformadores de ese canal, pero que resultan más convenientes para los Wong en el Poder Judicial por su “respetabilidad” y contactos— salieron de inmediato a confrontar la acusación fiscal.
Francisco Ugaz Heudebert, el joven abogado, hijo de José Ugaz Sánchez-Moreno, patrocina a Erasmo y Eduardo Wong. Lo hace desde el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, donde es asociado y trabaja desde hace 8 años. Efraín Wong tiene como abogados a César Azabache y Luis Naldos, ambos del estudio Azabache Caracciolo Abogados.
El origen de los hechos
El caso empezó en mayo del 2018, a raíz de una denuncia planteada por Pedro César Lupuche Almeyda, entonces accionista de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA.
Este denunció la emisión de un pagaré por S/64,5 millones, el 1 de enero del 2014, por parte de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA en favor de la compañía Río Pativilca SA, de los hermanos Wong.
La operación, según la denuncia, fue amañada. En ella intervinieron, además de los hermanos Wong, dos personas, Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga, implicadas en la venta presuntamente ilegal a los Wong de acciones de la azucarera en 2009.
Ahí empezó la investigación.
En los interrogatorios, Erasmo Wong sostuvo ante la Fiscalía que, como apoderado de Río Pativilca, prestó dinero a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi “para habilitaciones”; y que el pagaré fue suscrito con la aprobación verbal de la junta general de accionistas —conformada por él y por la offshore Barroco SAC, de los cinco hermanos Wong—.
La fiscal. Manuela Villar acusó por presunto lavado a los cinco hermanos Wong Lu Vega. Foto: difusión
De acuerdo con la versión de los Wong, Río Pativilca —controlada por ellos— prestó a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi un millón de soles mensuales entre 2009 y 2014, lo que generó una deuda de 64 millones 500 mil soles. Y que esa deuda ascendería a 154 millones de soles hasta el año 2020.
Erasmo Wong añadió en su declaración testimonial que parte de los 64 millones en préstamos fueron bancarizados a través de Caja Prymera, donde él junto con Efraín y Edgardo ejercieron los cargos de directores, alternándose entre los años 2000 y 2017.
La defensa de Erasmo Wong sostiene que los préstamos que hizo Río Pativilca a Andahuasi han sido acreditados y que además ha sido probado el origen lícito del dinero durante el proceso fiscal.
La pericia contable
Pero la acusación fiscal indica que no hay documentos que acrediten que efectivamente se hicieron esos préstamos: “A la fecha, Erasmo Wong, EAAA SAA [Empresa Agraria Azucarera Andahuasi], RIOPASA [Río Pativilca] no acreditaron mediante informes o con documentación fehaciente y sustentada “dichas habilitaciones” a favor de la EAAA SAA (2009-2014) ni Caja Prymera”.
Otro dato importante es que al momento de autorizar el pagaré, en enero del 2014, tanto Núñez como Rivas estaban procesados por la venta concertada de acciones de la azucarera a favor del grupo Wong. Nueve meses después de participar en la suscripción del pagaré, el Poder Judicial los condenó.
En agosto del 2019, a pedido de la fiscal Manuela Villar, el Poder Judicial autorizó el levantamiento de secreto bancario de los cinco hermanos Wong; y de Carlos Rivas y Eduardo Núñez, en el periodo que va de enero de 1999 a julio del 2019. También autorizó el levantamiento de secreto bancario de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA y siete compañías vinculadas a los hermanos Wong, en el rango de enero de 1997 a julio del 2019. Estas son Río Pativilca SA, Argex Trading Finance Ltd, Industrial Andahuasi SAC, Inversiones Akun SAC, Inversiones Apo SAC, Riveroak Finance Corp SAC y Harkeith Corporation SAC.
Los peritos que inicialmente trabajaron en el estudio, Carmela Vargas Montejo y Milton Solano Rodas, fueron subrogados “por demostrar negligencia en el desempeño de la función”, el 16 de junio del 2021.
Luego, el despacho de la fiscal Manuela Villar solicitó a la oficina de peritajes del Ministerio Público que designe nuevos peritos. Pero recién en junio de este año, la Fiscalía contrató a dos: María Trinidad Ochoa y Rosario Porras Aguirre, quienes el 14 de junio arrancaron con su trabajo.
Números que no encajan
El periodo que abarcó la pericia contable, tanto en el caso de los hermanos Wong como de las compañías (en el análisis se incluyó también a la sociedad offshore Granger Portfolio), fue de enero del 2008 a noviembre del 2019. El informe de los peritos se entregó al despacho de la fiscal Villar el 5 de julio pasado.
De acuerdo con el análisis pericial del estado de flujo de caja de ingresos, egresos e inversiones, los cinco hermanos Wong registran un desbalance patrimonial global de casi S/420 millones. Erasmo tiene un desbalance patrimonial de S/49,9 millones, Efraín de S/143,7 millones, Edgardo de S/52,8 millones, Eduardo de S/161,9 millones; y Eric de S/11,3 millones.
En los cinco casos, las peritos concluyeron que los egresos superan los ingresos, “produciéndose un desbalance patrimonial”, y que no existe “información de operaciones comerciales, financieras realizadas”, originándose operaciones inusuales.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dueño de Willax Televisión participó en operaciones anómalas, en la ‘conversión’ (colocación del dinero en la primera etapa del proceso del lavado de activos) de más de US$87,5 millones y S/92,8 millones de origen desconocido, entre 2009 y 2017. Además, habría participado en la conversión de US$18,2 millones, entre 2009 y 2019, mediante el uso de una cuenta mancomunada con su hermano Eduardo, en el Scotiabank.
La Fiscalía le imputa “haber participado en la conversión de S/64,5 millones”, “mediante la suscripción de un pagaré” a favor de Río Pativilca, “sin justificación económica o contable, declaración fiscal, registro en actas ni explicación razonable”.
En el caso de Eduardo Wong, la acusación fiscal refiere que participó en la conversión de US$75,6 millones en operaciones anómalas, a través de cuentas en el Scotiabank, Banco de Crédito del Perú y el Banco Interamericano de Finanzas. Esto lo hizo, de acuerdo con la Fiscalía, “sin justificación económica, explicación razonable, registro contable ni declaración fiscal, y que se usó para fines lícitos”, entre 2009 y 2019.
Una nota de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del 15 de setiembre del 2020, ya había reportado operaciones sospechosas vinculadas a Eduardo Wong por “inusuales anticipos de herencia” el 27 de agosto del 2019, a favor de sus cuatro hijos por un monto total de S/6,4 millones.
El juez. Richard Concepción Carhuancho resolverá pedido de prisión de la Fiscalía para los Wong. Foto: La República
En cuanto a Efraín Wong, la Fiscalía determinó que hubo actos de conversión “recaídos en ingresos mediante transferencias de dineros de origen desconocido”, “sin justificación económica ni explicación razonable y para fines lícitos” por un monto total de US$1.049.000; así como la conversión de dinero “recaído en ingresos fraccionados de dinero” a su cuenta de ahorros en el BCP, por un monto de S/2.044.915, entre el 2011 y 2019.
De acuerdo con la misma acusación, Efraín Wong también hizo actos de conversión por un monto de US$3,6 millones por “ingresos de dineros fraccionados de origen desconocido a su cuenta mancomunada” con su esposa.
En cuanto a Edgardo Wong, la Fiscalía detectó ingresos mediante transferencias de origen desconocido por US$196.788 dólares y S/2,9 millones a sus cuentas en el Scotiabank y BCP, entre 2009 y 2018. Además, identificó ingresos fraccionados de origen desconocido por un monto total de US$17,5 millones, entre mayo del 2009 y julio del 2019.
En el caso de Eric Wong, la Fiscalía encontró que, entre febrero del 2011 y diciembre del 2019, recibió ingresos fraccionados de origen desconocido a tres cuentas bancarias mancomunadas con su esposa en el BCP y el Scotiabank por un monto total de US$23,1 millones y S/503.000.
