Un exasesor de inversiones de Morgan Stanley y otras tres personas fueron acusados de defraudar a jugadores profesionales de baloncesto por US$13 millones, en el supuesto plan más reciente dirigido a atletas profesionales.
Los fiscales federales en Nueva York acusaron el jueves al exasesor, Darryl Cohen, junto con un planificador financiero, un agente de la NBA y un excorredor de bolsa en dos esquemas para engañar a los jugadores.
Estados Unidos afirma que Cohen y el planificador financiero, Brian Gilder, convencieron de manera fraudulenta a tres de los jugadores no identificados para que compraran pólizas de seguro de vida con márgenes de hasta el 310%. Usó parte del dinero para pagar la factura de su tarjeta de crédito, para trabajar en su casa y piscina y para pagar US$200.000 a una persona con la que tenía una relación sentimental, según el gobierno.
Cohen también supuestamente transfirió US$500.000 de dos de los jugadores, alegando que era para caridad, y luego usó US$238.000 para construir instalaciones de entrenamiento atlético en su propio patio trasero, afirma EE. UU. Cohen también es demandado en una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
En el segundo ardid, que involucraba la venta planificada de un equipo profesional femenino, los fiscales acusaron a Charles Briscoe, un agente de la NBA, y a Calvin Darden Jr. Condenado por fraude en el pasado, Darden gastó casi $900,000 de su último botín en autos de lujo, dijo el gobierno, dice.
Atletas como objetivos
El caso se produce en medio de una tendencia creciente de fraudes contra profesionales, marcada por su fama, inexperiencia financiera y alto patrimonio neto, según un informe de 2021 de Ernst & Young LLP. Los atletas profesionales han reportado casi US$600 millones en pérdidas relacionadas con el fraude entre 2004 y 2019, según el informe, que se basa en alegatos penales, civiles y de bancarrota disponibles públicamente.
Morgan Stanley dijo que había despedido a Cohen y que ha trabajado con las autoridades.
“Cooperamos plenamente con la investigación y hemos resuelto las reclamaciones de los clientes relacionadas con el Sr. Cohen”, dijo una portavoz de la firma en un comunicado. “Señor. Cohen fue despedido de la firma en marzo de 2021 y desde entonces Finra lo ha excluido de la industria de valores”.
Marcas destacadas
Tres de las presuntas víctimas en el caso son Jrue Holiday , Chandler Parsons y Courtney Lee , confirmó su abogado, Phil Aidikoff.
“Creo que esta fue una acción apropiada que tomó el gobierno para lidiar con un curso de conducta muy, muy significativo por parte de un corredor en una casa de cables”, dijo Aidikoff sobre los cargos.
De 2017 a 2020, dijeron los fiscales, Cohen y Gilder indujeron a los tres jugadores a comprar pólizas con márgenes del 222 %, 244 % y 310 %. Un “supuesto bufete de abogados” controlado por Gilder supuestamente ganó $4.5 millones con las ventas.
Como parte de un plan para comprar el equipo, dice EE.UU., un jugador transfirió US$7 millones a una cuenta bancaria controlada por Darden. Como profesional activo, el jugador no era elegible para comprar el equipo. Pero los fiscales afirman que Briscoe y Darden robaron del fondo y que Darden envió $1 millón a Briscoe.
Hábitos caros
Darden envió US$500.000 del dinero del jugador a un pariente y más de US$400.000 a un intercambio de criptomonedas, según los fiscales. Gastó US$880.000 en autos, US$300.000 en arte, US$100.000 para comprar un piano y US$1 millón en mejoras para el hogar, incluida la adición de un estanque koi.
Darden y Briscoe supuestamente también defraudaron a uno de los atletas que fue víctima de Cohen por US$1 millón, alegando falsamente que sería utilizado por otro jugador que se preparaba para el draft profesional.
Según el informe de Ernst & Young, “desde 2004 hasta 2019, las víctimas deportistas identificadas en procesos judiciales afirmaron haber sufrido casi US$594 millones en supuestas pérdidas. Las pérdidas y los esfuerzos por recuperarlas solo están cobrando fuerza: los procesos judiciales iniciados entre 2016 y 2019 representaron más de US$197 millones, o el 33%, de todas las pérdidas identificadas” en el período.
Darden, ex corredor de bolsa de Wall Street, es hijo del presidente de Darden Media Group, Calvin Darden. Se declaró culpable en 2015 de un plan para hacerse pasar por su padre en un fraude multimillonario relacionado con la compra de la revista Maxim y fue sentenciado a un año de prisión.
