Se les imputa haber recibidos fondos ilícitos de las constructoras Odebrecht y OAS, las que a cambio recibieron favores por sus proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla durante la gestión de exalcaldesa limeña.
El fiscal Walter Villanueva Luicho resolvió formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el presunto delito de lavado de activos en calidad de autores contra la exalcaldesa limeña Susana Villarán de la Puente (2011-2014) y nueve de sus excolaboradores durante su gestión edilicia y la campaña contra la revocatoria de su mandato.
De acuerdo con la decisión del fiscal del Equipo Especial, los imputados están implicados en dos grupos: el primero, son quienes recibieron dinero proveniente de los aportes ilegales que hicieron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de la adjudicación del proyecto Rutas de Lima y de la concesión de Línea Amarilla, respectivamente.
La suma de origen ilícito sería de US$530.000
En este caso se encuentran involucrados los exregidores Jaime Salinas López Torres, Marisa Glave Remy, Zoila Reátegui Barquero y Carlos Juscamaita Aragüena, además de los exasesores de la exalcaldesa, Anel Townsend Diez Canseco y Jorge Nieto Montesinos.
Según la descripción de los hechos del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Walter Villanueva Luicho, de los fondos ilícitos, Jaime Salinas recibió US$120.000, Marisa Glave y Zoila Reátegui US$20.000, Jorge Nieto US$120.000, Anel Townsend US$20.000 y Carlos Juscamaita US$250.000.
El segundo caso está relacionado con la constitución y administración de la Fundación Unidos para Transformar, que alentó la exalcaldesa Villarán. De acuerdo con la imputación del fiscal Walter Villanueva Liucho, la fundación fue financiada con fondos ilícitos proveídos también por Odebrecht y OAS. Están implicados Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.
La imputación fiscal señala que la fundación fue usada para lavar el dinero de Odebrecht y OAS con la finalidad de financiar la reelección de Villarán a la alcaldía de Lima. El monto de probable procedencia ilícita que administró la fundación sería de S/400.000.
El fiscal Villanueva también determinó no formalizar ni continuar la investigación contra la periodista Paola Ugaz Cruz, por no haber encontrado elementos que la relacionen con los hechos mencionados.
En la exposición y sustento de motivos que están contenidos en los 373 folios de la resolución, el fiscal Walter Villanueva señala que los hechos atribuidos a los investigados como presuntos autores de lavado de activos, están acreditados básicamente por las declaraciones de los colaboradores eficaces que trabajaron como directivos y funcionarios de Odebrecht y OAS.
